Методика расследования преступлений в сфере экономики

Внимание. В этом предмете 81 вопросов.
Вы можете купить ответы на все вопросы сразу со скидкой 20%
Цена без скидки:
4887.00 руб.
Цена со скдикой:
3909 руб.
Время хранения ответов в личном кабинете - 1 час (при отдельной покупке ответа - 20 минут).
«беловоротничковая» преступность, по определению автора понятия, – это преступность, которая совершается …
бухгалтерская экспертиза при расследовании хищений в сфере финансово-хозяйственной деятельности устанавливает …
в качестве способа совершения налогового преступления можно выделить …
в криминалистической методике выделяют … следственные действия
внезапные действия при обыске в офисах и выемке документации …
в первоначальной стадии расследования экономических преступлений залогом дальнейших эффективных действий является …
в россии к основным источникам выявления корпоративных мошенничеств следует отнести …
выдача заведомо несостоятельному субъекту гарантий собственными активами в обеспечение обязательств является способом совершения …
в экономическую преступность входят преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена …
для того чтобы быстрее разобраться в том, какие допущены нарушения действующих норм и правил, регулирующих конкретный вид финансовой деятельности, рекомендуется применение метода …
если было совершено неправомерное удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов за счет имущества должника – юридического лица заведомо в ущерб другим кредиторам, если это действие совершено при наличии признаков банкротства и причинило крупный ущерб, – то это можно классифицировать как …
если главный бухгалтер с расчетного счета компании оплачивает свои расходы на отдых, то такое преступное деяние расценивается как …
если хищение денежных средств в сфере закупок происходит с помощью завышения цены, тогда хищение …
заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в т.ч. индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, …
издание статистического комитета организации объединенных наций, излагающего методологию системы национальных счетов снс-93, получило название «… книги»
информация о преднамеренном банкротстве может поступить от …
информация о преднамеренном банкротстве может поступить от …
камеральные налоговые проверки – это …
комплексная экспертиза – это …
к основным способам преступления при неправомерных действиях при банкротстве относят …
к основным формам использования специальных экономических знаний в судопроизводстве относится …
к первоначальным следственным действиям по делам об экономических преступлениях относится …
крупный размер хищения …
крупным размером в ст. 199 уголовного кодекса рф признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более …, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 25 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 15 млн руб.
к способам преднамеренного банкротства относят …
к способам фиктивных банкротств относятся действия, направленные на …
к типичным источникам информации о налоговых преступлениях относятся данные …
к характерным чертам экономической преступности можно отнести то, что …
методика расследования преступлений в сфере экономики – это …
минимальный размер хищения как преступления …
мошенничество – это …
наиболее часто по делам об экономических преступлениях назначаются …
налоговое преступление считается оконченным с момента …
налогооблагаемая база – это …
начало разработки представлений об экономической преступности в рыночной экономике было положено в …
неправомерные действия при банкротстве установлены в … уголовного кодекса рф
объектом финансово-экономической экспертизы являются …
особо крупным размером в ст. 199 уголовного кодекса рф признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более …, при условии, что доля неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов превышает 50 % подлежащих уплате сумм налогов, сборов, страховых взносов в совокупности, либо превышающая 45 млн руб.
оффшоры – это …
пеня как наиболее распространенная санкция в области финансового права взимается финансовыми органами …
перевод бизнеса на натуральные расчеты относится к такой группе налоговых преступлений, как …
подделка всей первичной документации, когда приобретенный и оплаченный товар (работа, услуга) не существуют, характерно для такого способа хищения денежных средств в сфере закупок, как …
под хищением в общем случае понимается …
понятие «беловоротничковой» преступности (white color crime) впервые ввел в научный обиход …
понятие «беловоротничковой» преступности ввел …
поставка только части товаров из оговоренного количества в контракте является сутью такого способа хищения денежных средств в сфере закупок, как …
предметом преступной деятельности при совершении финансовых преступлений могут являться …
преднамеренное банкротство описано в … уголовного кодекса рф
преднамеренное банкротство – это …
преступления в сфере экономики – это …
при допросе обвиняемого …
примером такого вида налогового преступления, как неподача декларации, является …
при назначении судебно-экономической экспертизы недопустима постановка …
принимая во внимание специфику следов экономических преступлений, при производстве первоначальных следственных действий на первый план выходит …
при оценке заключения эксперта необходимо …
расследование налоговых преступлений входит в компетенцию (подследственность) …
расследование преступления в сфере экономики осуществляется с помощью … методики расследования
следователю целесообразно провести очные ставки в случае …
следственное действие, направленное на изъятие определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся,– это …
следы экономических преступлений …
согласно обобщению мировой и российской практики международной ассоциации сертифицированных специалистов по борьбе с корпоративным мошенничеством …
создание подставной фирмы с целью переадресации части имущества предприятия или организации для сокрытия собственных активов (что увеличивает неплатежеспособность) …
сокрытие реальной возможности возмещения задолженности путем обращения в арбитражный суд с заявлением о признании своей несостоятельности (банкротства) относится к способам …
статья 197 уголовного кодекса рф посвящена …
статья 198 ук рф предусматривает ответственность за совершение налогового преступления …
статья 199 ук рф предусматривает ответственность за совершение налогового преступления …
субъективная сторона налогового преступления может выступать в форме …
судебно-бухгалтерская экспертиза по делам о фиктивном или преднамеренном банкротстве рассматривает вопросы о том, …
термин «корпоративное мошенничество» был введен в 1960-х гг. в …
умышленные подлоги при использовании налоговых льгот является примером такого налогового преступления, как …
установление того, каким способом изготовлен документ, использован ли для этого подлинный или поддельный бланк, нанесены ли оттиски печати и штампа подлинными или поддельными клише и пр., входит в предмет … экспертизы
федеральный закон № 144-фз – это закон …
федеральный закон № 3-фз «о полиции» был принят в …
финансово-аналитические экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по …
финансово-кредитные экспертизы назначаются при расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел, возбужденных по …
функции по борьбе с налоговой преступностью в современной россии возложены на …
эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу …
эксперт-экономист вовлекается в производство по конкретному уголовному делу об экономическом преступлении …
… – это все схемы, приводящие к тому или иному присвоению активов компании (оплата по фиктивным счетам, неэквивалентные сделки и операции, закупки по завышенным ценам, выдача зарплаты уволенным работникам и пр.)
… – это предприятия организованной преступности, извлекающие доход от торговли наркотиками, оружием, людьми, человеческими органами, контрабанды, порнобизнеса, контроля над проституцией и нелегальной трудовой миграцией
… – это форма хищения, представляющая собой обращение в свою пользу или пользу других лиц вверенного имущества посредством уклонения от его возвращения собственнику или владельцу, т.е. совершения действий, обеспечивающих удержание у себя такого имущества и установления над ним незаконного владения

У вас остались какие-либо вопросы или не нашли ответ на ваш тест?

свяжитесь с нами